香港2016年12月22日電 /美通社/ -- 為中國與其他國家間跨境支付業(yè)務(wù)提供解決方案的領(lǐng)先提供商 -- 匯元通集團(tuán)(Geoswift)已采用湯森路透(Thomson Reuters)的風(fēng)險與合規(guī)解決方案 -- Transaction Monitoring、Screening Deployed 和 World-Check。此舉是對匯元通集團(tuán)持續(xù)致力于確保其業(yè)務(wù)運營符合嚴(yán)格的監(jiān)管框架和世界級監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的承諾的證明。
近幾年，由于在線支付日趨便捷，交易量顯著攀升。加上勢如破竹的技術(shù)趨勢，使得數(shù)字消費者市場不斷發(fā)展壯大。中國商務(wù)部表示，預(yù)計到2020年電子商務(wù)交易額將達(dá)到43.8萬億元，年增長率約為15%。[1]作為為所有與中國開展貿(mào)易往來的客戶提供一站式跨境支付托收與結(jié)算解決方案的提供商，匯元通集團(tuán)完全能夠滿足電子商務(wù)、學(xué)費和旅行等關(guān)鍵細(xì)分行業(yè)的中國跨境交易不斷擴大的需求。
匯元通創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官瞿曉川表示：“選用湯森路透的反洗錢(AML)解決方案可使我們具備世界級能力，完全滿足我們的合作伙伴與客戶所要求的全球銀行標(biāo)準(zhǔn)。重要的是，這項投資將讓我們的合作伙伴與客戶放心，在我們的服務(wù)中，合規(guī)和風(fēng)險管理是重中之重?！?/p>
湯森路透金融市場及風(fēng)險管理部門為交易監(jiān)控提供強大的偵查、調(diào)查和解決工具，并采取以風(fēng)險為基礎(chǔ)的情景驅(qū)動法應(yīng)對洗錢、欺詐和市場濫用帶來的挑戰(zhàn)。
Transaction Monitoring 和 Screening Deployed 提供全方位全球性解決方案，讓匯元通能夠通過一個平臺快速高效地處理大量交易。該解決方案使用預(yù)置風(fēng)險情景監(jiān)控交易，確定并提醒與正?；蝾A(yù)期行為不同的不尋?？蛻艋顒幽Ｊ?。結(jié)合針對全球政界人士(PEP)以及高風(fēng)險個人和機構(gòu)的情報來源 World-Check，該解決方案可發(fā)現(xiàn)和報告可能隱藏在客戶賬戶交易活動中的風(fēng)險。
湯森路透金融市場及風(fēng)險管理亞太區(qū)董事總經(jīng)理山吉夫-查德拉(Sanjeev Chatrath)說：“鑒于監(jiān)管需求仍然是金融機構(gòu)與公司必須面臨的一大問題，機構(gòu)現(xiàn)在比任何時候都更需要工具、技術(shù)和操作來支持客戶盡職調(diào)查 -- 利用智能平臺和優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)。我們很高興能夠與匯元通合作，提供他們所需的篩查解決方案?！?/p>
選用湯森路透的解決方案凸顯了匯元通集團(tuán)持續(xù)致力于打造強大的監(jiān)管基礎(chǔ)架構(gòu)支持中國與其他國家之間的跨境交易增長同時保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性的承諾。為確保將國際合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)在各業(yè)務(wù)部門貫徹落實的認(rèn)真與負(fù)責(zé)，匯元通已成功面向其全球所有辦事處的員工執(zhí)行合規(guī)培訓(xùn)計劃。匯元通集團(tuán)致力于提升合規(guī)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以期高效、合規(guī)地實現(xiàn)進(jìn)一步增長。
